Le Organizzazioni Non Governative (ONG) nell'attuale dispositivo di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'Unione europea

Con l’Action Plan del 7 maggio scorso, la Commissione europea ha dichiarato guerra, su scala globale, al riciclaggio internazionale e al finanziamento del terrorismo, lanciando non solo una strategia di contrasto che travalica i confini politici dell’Unione, ma rivendicando, altresì, il proprio ruolo di policy maker nello specifico settore insieme al GAFI. Nonostante gli ormai noti elevati livelli di rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo correlati alle attività delle ONG - in quanto entità che potrebbero schermare la raccolta e il trasferimento di fondi di provenienza illecita operati dalle organizzazioni terroristiche e che, operando nell’economia legale, potrebbero supportare indirettamente le finalità di dette organizzazioni - la Commissione, nella risposta del 17 settembre 2019 all'interrogazione scritta E-002805/2019 formulata dal Parlamento europeo, ha dichiarato che detti livelli di rischio e la vulnerabilità delle ONG sono considerati meno significativi (“less significant”).