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COMPORTAMENTO CRIMINALE, ECOMAFIE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STRUMENTI E PROPOSTE PER UN APPROCCIO ANALITICO
2004 Letizi, Marco
I beni confiscati. Procedure di destinazione, best practice e casi concreti di soluzione
2014 Letizi, Marco
La cooperazione giudiziaria penale nell'Unione ai tempi della Procura europea
2020 Letizi, Marco
Blockchain e intelligenza artificiale a fini antifrode. Il caso dei fondi europei
2020 Letizi, Marco
PROPOSTA DI RISOLUZIONE presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo – piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti (2020/2686(RSP)). Citazione al punto 7 della risoluzione del Parlamento europeo di Marco Letizi, quale esperto antiriciclaggio della Commissione europea, in tema di riciclaggio internazionale tramite NGOs
2020 Letizi, Marco
Obblighi antiriciclaggio e criptovalute
2020 Letizi, Marco
Come cambierà il dispositivo europeo antiriciclaggio alla luce del recentissimo Action Plan lanciato dalla Commissione?
2020 Letizi, Marco
Dalla direttiva 2014/42/UE al Regolamento (UE) 2018/1805. Considerazioni sui più recenti sviluppi del sistema di Asset Recovery e Asset Management nell’Unione Europea
2020 Letizi, Marco
NGOs - 'subjects at risk' in the money laundering framework. What should NGOs do in order to counteract this ‘risk’ status?
2020 Letizi, Marco
Debt service suspension for the poorest countries. What happens next?
2020 Letizi, Marco
Le Organizzazioni Non Governative (ONG) nell'attuale dispositivo di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'Unione europea
2020 Letizi, Marco
Le potenzialità del modello di corporate compliance integrato basato sulla tecnologia blockchain
2020 Letizi, Marco
Whistleblowing, essenziale la protezione legale degli informatori perché diventi uno strumento efficace nella Ue
2020 Letizi, Marco
Responsabilità estesa del produttore del rifiuto e circular economy
2021 Letizi, Marco
Circular economy. Action plan della Commissione europea
2021 Letizi, Marco
Interconnessioni tra disciplina fiscale e normativa antiriciclaggio in ambito fiscale e il dispositivo europeo sulla condivisione delle informazioni
2021 Letizi, Marco
Paradisi fiscali, verso un modello di assessment integrato
2021 Letizi, Marco
Balcani occidentali, una prospettiva europea credibile?
2021 Letizi, Marco
Nuovo quadro sanzionatorio globale dell'Unione Europea in tema di gravi violazioni e abusi dei diritti umani
2021 Letizi, Marco
Impatto delle attività delle imprese sull'ambiente e di ripercussioni negative sulle imprese a seguito di variazioni climatiche
2021 Letizi, Marco
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